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我行2019年度反洗錢專員進階培訓圓滿舉行

發布時間:2019-11-05

11月2日至3日,為期一天半的我行2019年度反洗錢專員進階培訓班圓滿舉行,來自總行部室及分支機構的80余名反洗錢專管員參加了此次培訓。

此次培訓主要圍繞總行部門及分支機構的反洗錢履職要求與實務操作、反洗錢現場檢查要點解析、司法查凍扣相關處理實務、洗錢與恐怖融資典型案例分析、客戶盡職調查實務與風險控制、受益所有人身份識別、Excel在反洗錢分析方面的應用等7大課題展開,課程內容系統全面,緊貼工作實際,培訓現場學習氣氛濃烈。培訓結束后,現場對參加培訓人員進行了在線測試予以鞏固學習效果。

通過此次“以點帶面”的培訓,強化了反洗錢專管員的反洗錢責任意識,夯實了反洗錢專管員的業務素質,為總行相關部門和分支機構反洗錢履職水平的提高打下了堅實基礎。

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